أدارت الـFBI عملية غسيل أموال لإحباط المتسللين

ألقت الـ FBI القبض على واحد من أكثر من يغسل الأموال على الويب المظلم ومن ثم تولت سرًا عمليته لمدة تقارب السنة للقبض على المجرمين الآخرين، كما ذُكر في التحليل التفصيلي الذي قدمه 404 Media.

كان المغسل يعرف عبر الإنترنت بالاسم ElonmuskWHM، حيث كان يعلن عن خدمات التوصيل النقدي المجهولة للقراصنة وتجار المخدرات عبر موقع الويب المظلم الذي توقف عن العمل الآن والذي يُعرف بـ White House Market.

كانت خدمته بسيطة: أرسل العملة المشفرة، وسوف يرسل لك النقود. لا هوية، ولا أسئلة. كان يطلب رسمًا بنسبة 20% على جميع الأموال القذرة.

في عام 2023، ألقت الـ FBI القبض أخيراً على الرجل وراء الاسم – أنوراغ برامود موراركا، مواطن هندي يبلغ من العمر 30 عامًا. جذبته السلطات إلى الولايات المتحدة من خلال الموافقة على طلب تأشيرته، كما ذكرت 404 ميديا.

ولكن بدلاً من إغلاق العملية، أبقوها قائمة لتحديد هوية عملاء موراركا والتحقيق بهم، كما أفادت 404 ميديا. وكان من بين هؤلاء كبار تجار المخدرات وأعضاء في مجموعات القرصنة، مثل العنكبوت المتناثر، الذي تسبب في خسائر تصل إلى ملايين الدولارات بفعل هجماته.

ووفقاً لغابرييل دودجن، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في كنتاكي بالولايات المتحدة، كان المجرمون يعتقدون أنهم يتواصلون مع ElonmuskWHM. “ثم قام مكتب التحقيقات الفدرالي بالتحقيق في عملاء الغسيل، بما في ذلك تجار المخدرات والقراصنة”، أضافت، كما أفادت 404 ميديا

وفقاً للتحليل، كانت خدمة التبييض نشطة جداً. تظهر سجلات المحكمة أن ما يقرب من 90 مليون دولار من العملة المشفرة مرت عبرها. كان موراركا يتباهى بكسبه 30 مليون دولار، متباهياً بأنه يستطيع نقل مليون دولار في الأسبوع والعمل عبر القارات. قال أنه يمكنه توصيل 100,000 دولار في يوم واحد في الولايات المتحدة، قائلا “لعنة على الشرطة القانونية، لعنة على القانون”.

تقارير 404 Media تفيد بأن عملاء موراركا، العديد منهم تجار مخدرات ومجرمون سيبرانيون، استخدموا الخدمة لتجنب بورصات العملات المشفرة التقليدية التي تتطلب التحقق من الهوية والتعاون مع إنفاذ القانون.

لم يكتفي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بمجرد تتبع المال، فقد أفادت 404 ميديا أنهم أصبحوا المال بأنفسهم. قام المحققون بإرسال واستلام النقود داخل كتب الأطفال، واستخدموا العملية لتحديد الأفراد الذين يرسلون الطرود من نيويورك. وقد تعاون أحد السعاة، الذي يشار إليه فقط باسم “إريك”، في النهاية مع الشرطة.

لتحديد موراركا، حتى أرسل الـ FBI له مقاطع فيديو من يوتيوب وطلب من Google تسليم بيانات كل من شاهد هذه المقاطع خلال أسبوع محدد. وتشير 404 ميديا إلى أن هذا الطلب العنيف للبيانات، الذي اعتبره بعض الخبراء غير دستوري، أثار مخاوف كبيرة بشأن الخصوصية.